Practice Areas
Otto domini di rischio, presidiati in modo coordinato.
Il CC&D Network è strutturato in otto Practice Areas specializzate, ciascuna presidia un distinto dominio di rischio e offre un perimetro definito di servizi. Le Practice Areas operano in modo coordinato e sinergico, garantendo al cliente una risposta unitaria e integrata che copre l’intera filiera del rischio doganale, commerciale e sanzionatorio. Ogni scheda riporta il perimetro dei servizi, la normativa di riferimento e il profilo del cliente-tipo.
Elenco delle Practice Areas
- PA 1 Customs Criminal Defence Presidio della dimensione penale-doganale: dalla prevenzione attraverso il MOG 231 alla difesa dell’impresa e dei suoi amministratori nei procedimenti penali per reati doganali e nella gestione delle misure cautelari reali e personali.
- PA 2 Trade Sanctions & Dual-Use Gestione integrata del rischio sanzionatorio internazionale: dall’implementazione dei Programmi Interni di Conformità (ICP/PIC) alla difesa nelle fattispecie delittuose introdotte dal D.Lgs. 211/2025, con copertura dei beni dual-use, dei flussi finanziari e delle cripto-attività soggette a restrizioni.
- PA 3 Origin, Made in & Labelling Consulenza, certificazione e difesa su tutti i profili di origine preferenziale e non preferenziale, etichettatura obbligatoria, claim Made in e tutela delle denominazioni geografiche. Piena copertura del contenzioso, dall’ADM alle Alte Corti.
- PA 4 Tariff Classification & Customs Valuation Assistenza nella corretta determinazione dei codici NC/SA e del valore in dogana, gestione delle Informazioni Vincolanti Tariffarie (ITV) e dei regimi doganali speciali, difesa nelle procedure di revisione dell’accertamento e nel contenzioso classificatorio.
- PA 5 MOG 231 & Trade Compliance Costruzione, aggiornamento e auditing dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo calibrati sui reati-presupposto doganali e sanzionatori, con supporto continuativo all’Organismo di Vigilanza e integrazione con i presidi di continuità aziendale.
- PA 6 Logistics & Supply Chain Compliance Gestione del rischio di compliance per operatori logistici, spedizionieri, agenti doganali e vettori multimodali: dalla due diligence sulla supply chain all’integrazione con i sistemi doganali digitali (ICS2, NCTS5, AES).
- PA 7 Tax & Customs Litigation Assistenza e difesa nel contenzioso tributario-doganale in ogni grado di giudizio, fino alle Alte Corti nazionali e sovranazionali: Corte di Cassazione, Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
- PA 8 Data Intelligence & Compliance Analytics Team dedicato di data scientist e specialisti analytics per la quantificazione predittiva del rischio doganale e sanzionatorio, la costruzione di dashboard di compliance in tempo reale e il supporto forensic-data in sede di indagine e contenzioso.
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.