Focus settore logistico
Esigenze specifiche e profili di rischio.
Profili di rischio tipici del settore logistico
Il settore della logistica e dei trasporti internazionali è uno dei più esposti al rischio doganale e sanzionatorio contemporaneo. Gli operatori logistici — spedizionieri, agenti doganali, vettori multimodali, gestori di magazzini doganali e zone franche, operatori di piattaforme digitali di freight forwarding — si trovano strutturalmente al crocevia tra le esigenze del cliente importatore/esportatore e le prescrizioni dell’autorità doganale.
Responsabilità solidale del rappresentante doganale
Il rappresentante doganale diretto risponde in solido con il dichiarante per i diritti di confine accertati in sede di revisione; il rappresentante indiretto risponde in proprio. La gestione del mandato e della delega è elemento cruciale di risk management.
Gestione della merce in transito e del regime T
Il transito comunitario (T1/T2) e il transito TIR espongono il garante al pagamento dei diritti di confine in caso di irregolarità. La gestione delle garanzie, delle coperture assicurative e dei presidi documentali è area di intervento del Network.
Compliance anti-elusione nelle supply chain globali
Il ricorso a rotte di triangolazione, transshipment e consolidamenti multipli può integrare fattispecie di elusione dell’origine, delle misure restrittive e delle preferenze tariffarie.
Magazzini doganali e depositi IVA
La gestione di merci in deposito doganale, in deposito IVA e in zona franca genera specifiche obbligazioni doganali e tributarie. Il Network assiste nella strutturazione e nell’audit dei magazzini, nella gestione delle autorizzazioni e nella difesa in caso di contestazione.
Digitalizzazione e sistemi doganali
L’introduzione del CDU e del MASP-C impone la gestione di piattaforme di connettività con i sistemi delle autorità doganali (ICS2, AES, NCTS5). Il Network offre validazione tecnica e legal tech support.
Status AEO nella logistica
L’autorizzazione AEO-S (sicurezza e protezione) è prerequisito per l’accesso ai canali agevolati. Il Network affianca l’operatore nell’ottenimento e nel mantenimento dello status e nella gestione delle verifiche periodiche.
Trasporto multimodale e responsabilità del vettore
La gestione delle responsabilità doganali nei trasporti combinati richiede una lettura integrata della normativa doganale e di quella del trasporto internazionale (CMR, CIM, COTIF, Convenzione di Amburgo).
Dual-use e beni soggetti a restrizioni
Il vettore e lo spedizioniere che trasportano beni dual-use, beni militari o prodotti soggetti a misure restrittive UE assumono specifiche responsabilità di compliance.
Soluzioni dedicate al settore logistico
PA 6 · Logistics & Supply Chain Compliance- Assessment del profilo di rischio doganale e sanzionatorio dell’operatore logistico
- Costruzione di procedure operative standard (SOP) per la compliance doganale quotidiana
- Formazione specialistica per operations manager, customs team e agenti doganali
- Dashboard di monitoraggio del rischio supply chain integrate con i sistemi TMS/WMS
- Supporto tecnico-legale per l’integrazione con i sistemi doganali digitali (ICS2, NCTS5, AES)
- Task force emergenziale per gestione di sequestri, blocchi doganali e ispezioni ADM/GdF
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.