Practice Area 2
Trade Sanctions & Dual-Use
Gestione integrata del rischio sanzionatorio internazionale: dall’implementazione dei Programmi Interni di Conformità (ICP/PIC) alla difesa nelle fattispecie delittuose introdotte dal D.Lgs. 211/2025, con copertura dei beni dual-use, dei flussi finanziari e delle cripto-attività soggette a restrizioni.
Servizi
- Progettazione e implementazione di ICP/PIC ex Guidance Commissione UE
- Sanctions screening su controparti, titolari effettivi (UBO) e supply chain (enhanced due diligence)
- Difesa penale nelle fattispecie ex artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater c.p.
- Responsabilità 231 ex art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001: difesa dell’ente e degli apicali
- Gestione compliance beni dual-use e military items (Reg. UE 2021/821)
- Compliance su cripto-attività e flussi finanziari internazionali soggetti a restrizioni
- Clausole contrattuali anti-riesportazione e presidi di tesoreria su flussi esteri
- Gestione sistematica delle red flags (società schermo, domiciliazioni sospette)
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.