Practice Area 5
MOG 231 & Trade Compliance
Costruzione, aggiornamento e auditing dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo calibrati sui reati-presupposto doganali e sanzionatori, con supporto continuativo all’Organismo di Vigilanza e integrazione con i presidi di continuità aziendale.
Servizi
- Costruzione e aggiornamento di MOG 231 mirati ai reati-presupposto doganali (art. 25-sexiesdecies) e sanzionatori (art. 25-octies.2)
- Protocolli operativi per classificazione, valorizzazione, origine, etichettatura e misure restrittive
- Gap analysis e assessment del livello di compliance esistente rispetto alle Linee guida Confindustria
- Supporto all’Organismo di Vigilanza: formazione, reporting, audit interni, flussi informativi
- Piani di trattamento del rischio e KRI specifici per il settore doganale e commerciale
- Integrazione del MOG 231 con i presidi di continuità aziendale (art. 2086, comma 2, c.c.)
- Formazione specialistica per organo gestorio, compliance officer e operations
- Simulazioni di crisi e tabletop exercise su scenari di ispezione doganale e indagine 231
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.