Practice Area 8
Data Intelligence & Compliance Analytics
Team dedicato di data scientist e specialisti analytics per la quantificazione predittiva del rischio doganale e sanzionatorio, la costruzione di dashboard di compliance in tempo reale e il supporto forensic-data in sede di indagine e contenzioso.
Servizi
- Modelli predittivi per la quantificazione del rischio doganale e sanzionatorio (scoring multivariato)
- Dashboard di compliance in tempo reale: classificazione, origine, sanctions exposure, KRI
- Inventari dati e mappatura dei flussi documentali doganali (data governance)
- Audit trail end-to-end per la tracciabilità delle operazioni doganali e dei flussi di origine
- Analisi forensic-data in sede di indagine penale, ispezione ADM e contenzioso
- Sanctions screening automatizzato su database OFAC, UE, ONU e fonti aperte
- Integrazione dei sistemi di compliance con ERP (SAP GTS, Oracle GTM), TMS e piattaforme doganali
- AI compliance: validazione legale e tecnica di soluzioni AI per classificazione, origine e screening
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.