Misure restrittive UE

Quando serve

• Quando un’esportazione verso un Paese soggetto a sanzioni viene contestata come violazione delle misure restrittive.
• Quando la merce viene fermata in dogana per verificarne la destinazione finale o la classificazione come bene a duplice uso.
• Quando una banca sospende un pagamento per possibili profili sanzionatori.
• Quando l’informazione di garanzia raggiunge l’amministratore e, insieme, l’ente.

Servizi

• Difesa nei procedimenti per violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (artt. 275-bis ss. c.p., introdotti dal D.Lgs. 211/2025)
• Difesa dell’ente per i reati in materia di misure restrittive (art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001)
• Sequestri preventivi e confisca: riesame, appello, opposizione
• Assistenza nelle verifiche doganali all’esportazione e nei procedimenti sanzionatori amministrativi in materia di beni a duplice uso (D.Lgs. 221/2017)
• Verifica preventiva di controparti, titolari effettivi, merci e destinazioni finali rispetto ai regolamenti sanzionatori dell’Unione
• Classificazione dei beni ai fini del regime dei prodotti a duplice uso
• Policy e procedure interne di screening, clausole contrattuali di non riesportazione e di destinazione finale
• Aggiornamento del Modello 231 all’art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001
• Formazione per l’organo amministrativo, l’ufficio commerciale e la logistica

A chi si rivolge

Imprese che esportano verso Paesi soggetti a misure restrittive o verso Paesi terzi di transito, produttori e distributori di beni a duplice uso, imprese meccaniche ed elettroniche, spedizionieri e rappresentanti doganali.