Advanced Custom Advisory, Compliance & Defence Network
Anticipare il rischio.Presidiare la conformità.Difendere l’integrità.
Proteggere l’impresa. Tutelare l’amministratore.
Ambiti di intervento
- Diritto Doganale
- Compliance & MOG 231
- Difesa Penale d’Impresa
- Misure Restrittive UE
- Origine & Made in
- Logistica & Supply Chain
Il perimetro di rischio contemporaneo
Le imprese che operano nei mercati internazionali si confrontano oggi con un quadro normativo in rapida e profonda evoluzione: la riforma doganale nazionale (D.Lgs. 141/2024), l’ingresso delle violazioni delle misure restrittive UE tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 a seguito del D.Lgs. 211/2025 (attuativo della direttiva UE 2024/1226, in vigore dal 24 gennaio 2026), e il rafforzamento della tutela penale del Made in e delle indicazioni di origine. Cinque aree distinte ma intimamente connesse, che generano esposizioni simultanee per l’ente e per chi lo amministra.
Aree di rischio e impatto sanzionatorioPractice Areas
Il CC&D Network è strutturato in otto Practice Areas specializzate, ciascuna presidia un distinto dominio di rischio e offre un perimetro definito di servizi. Le Practice Areas operano in modo coordinato e sinergico, garantendo al cliente una risposta unitaria e integrata che copre l’intera filiera del rischio doganale, commerciale e sanzionatorio. Ogni scheda riporta il perimetro dei servizi, la normativa di riferimento e il profilo del cliente-tipo.
- PA 1 Customs Criminal Defence Presidio della dimensione penale-doganale: dalla prevenzione attraverso il MOG 231 alla difesa dell’impresa e dei suoi amministratori nei procedimenti penali per reati doganali e nella gestione delle misure cautelari reali e personali.
- PA 2 Trade Sanctions & Dual-Use Gestione integrata del rischio sanzionatorio internazionale: dall’implementazione dei Programmi Interni di Conformità (ICP/PIC) alla difesa nelle fattispecie delittuose introdotte dal D.Lgs. 211/2025, con copertura dei beni dual-use, dei flussi finanziari e delle cripto-attività soggette a restrizioni.
- PA 3 Origin, Made in & Labelling Consulenza, certificazione e difesa su tutti i profili di origine preferenziale e non preferenziale, etichettatura obbligatoria, claim Made in e tutela delle denominazioni geografiche. Piena copertura del contenzioso, dall’ADM alle Alte Corti.
- PA 4 Tariff Classification & Customs Valuation Assistenza nella corretta determinazione dei codici NC/SA e del valore in dogana, gestione delle Informazioni Vincolanti Tariffarie (ITV) e dei regimi doganali speciali, difesa nelle procedure di revisione dell’accertamento e nel contenzioso classificatorio.
- PA 5 MOG 231 & Trade Compliance Costruzione, aggiornamento e auditing dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo calibrati sui reati-presupposto doganali e sanzionatori, con supporto continuativo all’Organismo di Vigilanza e integrazione con i presidi di continuità aziendale.
- PA 6 Logistics & Supply Chain Compliance Gestione del rischio di compliance per operatori logistici, spedizionieri, agenti doganali e vettori multimodali: dalla due diligence sulla supply chain all’integrazione con i sistemi doganali digitali (ICS2, NCTS5, AES).
- PA 7 Tax & Customs Litigation Assistenza e difesa nel contenzioso tributario-doganale in ogni grado di giudizio, fino alle Alte Corti nazionali e sovranazionali: Corte di Cassazione, Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
- PA 8 Data Intelligence & Compliance Analytics Team dedicato di data scientist e specialisti analytics per la quantificazione predittiva del rischio doganale e sanzionatorio, la costruzione di dashboard di compliance in tempo reale e il supporto forensic-data in sede di indagine e contenzioso.
Le quattro promesse al cliente
Il CC&D Network struttura la propria offerta attorno a quattro impegni fondamentali, che definiscono il perimetro e la qualità dell’intervento professionale in ogni fase del rapporto con il cliente.
Anticipare il rischio
Risk assessment quantitativi, modelli predittivi, dashboard di compliance in tempo reale, analisi data-driven della supply chain e del portafoglio clienti/fornitori. Scoring del rischio doganale e sanzionatorio integrato nei sistemi ERP aziendali.
Presidiare la conformità
Implementazione integrata di MOG 231 calibrati sui reati-presupposto doganali e sanzionatori, programmi interni di conformità (ICP/PIC) per le misure restrittive UE, protocolli di origine e classificazione, audit periodici di trade compliance.
Accompagnare l’innovazione
Validazione legale e tecnica di soluzioni AI applicate alla classificazione doganale, al sanctions screening e all’analisi dell’origine. Supporto all’adozione di sistemi informativi doganali, piattaforme di supply chain visibility e strumenti di trade finance digitale.
Difendere l’integrità
Task force multidisciplinari attivabili entro 24 ore per crisi, indagini penali, ispezioni doganali, verifiche ADM, sequestri, audit ispettivi dell’OLAF, procedimenti 231, contenziosi tributari e arbitrati internazionali.
Modello di servizio
Il CC&D Network offre tre modalità di ingaggio, progettate per adattarsi alle diverse esigenze operative, dimensioni e fasi di sviluppo del cliente. Le tre modalità sono combinabili e modulabili nel tempo.
Advisory on Demand
Consulenze puntuali, second opinion legali e tecnici, validazione di nuove iniziative commerciali o logistiche, assessment di classificazione e origine, pareri in materia di misure restrittive, supporto pre-contenzioso.
Compliance as a Service
Presidio continuativo della compliance con team dedicato, dashboard live di monitoraggio del rischio, alert normativi e giurisprudenziali, supporto all’OdV, formazione continua per il personale operativo e per l’organo gestorio.
Task Force Emergenziale
Team multidisciplinare attivabile entro 24 ore per la gestione di crisi, indagini penali, ispezioni e verifiche doganali, sequestri, audit ispettivi dell’OLAF o della GdF, misure cautelari reali e personali.
Un’ispezione, un sequestro, un’indagine in corso?
La Task Force Emergenziale è un team multidisciplinare attivabile entro 24 ore.